CDD/KYC Analist

Je bent nieuwsgierig en onderzoekend en krijgt energie van het uitpluizen en completeren van klantdossiers. Als Analist of QC’er werk je bij een van onze opdrachtgevers. Je raadpleegt daar allerlei bronnen en analyseert diverse documenten, juridische structuren, jaarcijfers en geldstromen. Dit alles met het doel om integriteitsrisico’s in beeld te brengen. Je zorgt er kortom voor dat je precies weet wat klanten doen. Daarbij zijn kwaliteit, tijdigheid en goede vastlegging van je klantreviews van groot belang. Je levert zo een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering.

• Je hebt een afgeronde HBO- of WO-opleiding. Bij voorkeur in de afstudeerrichting Rechten, Economie, Criminologie, Geschiedenis of Bedrijfskunde.
• Je beschikt over de volgende competenties: analytische vaardigheden, communicatief sterk zowel mondeling als schriftelijk, goede oordeelsvorming, pro-actief, resultaatgericht.
• Je hebt minimaal 1-2 jaar (medior) of 3-5 jaar (senior) ervaring met KYC en met het doen van klantonderzoeken en/of het schrijven of controleren van reviews.
• Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar, maar minder is bespreekbaar.